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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 金融機関の取引監視システムは、中小企業の口座から発生した国際電信送金の件数が異常に多いことを検知しました。送金先は、規制監督が不十分な複数の管轄区域です。さらに、従業員が口座名義人の訪問時に、明確な業務上の正当性を示すことなく多額の現金引き出しを要求したという不審な行動が見られたと報告しました。調査の一環として、コンプライアンスチームはこの活動が不審かどうかを評価し、適切な対応策を決定する必要があります。
情報を適切に収集し、取引が疑わしいかどうかを評価するために、調査プロセスで最初に実行する必要がある手順はどれですか。

A) 顧客に直接連絡して、多額の現金引き出しの理由を明確にする
B) 潜在的なリスクがあるため、上級管理職に通知し、アカウントの閉鎖を提案する
C) 口座の取引履歴を確認し、電信送金の頻度、送金先、目的などのパターンを特定します。
D) 従業員からの不審な行動の報告に基づいて、直ちに不審行為報告書（SAR）を提出する

2. バーゼル委員会の原則によれば、銀行の顧客識別プログラムをより強固にするには、どのような措置が考えられますか。(2 つ選択してください。)

A) 銀行口座を開設する新しいビジネスの性質と目的を理解する
B) 信頼できるオンラインソース文書で顧客の身元を確認する
C) 顧客が特定の金融機関を銀行取引に選択した理由を理解する
D) 新規顧客の最初の2ヶ月間のオンライン活動を制限する

3. 銀行は、政治的に重要な人物（PEP）を含む高リスクの顧客に対して効果的なシステムと管理を確立し維持するために合理的な注意を払わなかったとして罰金を科せられました。
銀行が対処すべき典型的な金融犯罪リスクはどれですか? (3 つ選択してください。)

A) テロ資金対策に関する事項について、従業員が当局との連絡を担当していることを確認する
B) 顧客のオンボーディングを担当する関連委員会の議事録の評価とレビュー
C) 資金源と富の源泉を確立するために十分な情報を収集する
D) コンプライアンスとAML分野のリソースが銀行の成長に合わせて確保されていることを確認する
E) 潜在的および既存の高リスク顧客によるマネーロンダリングリスクのレベルを評価する

4. 不動産における潜在的なマネーロンダリングの危険信号には、高級不動産の購入が含まれます。
(2つ選択してください。)

A) プライバシー、不十分な計画、または資産保護のためにペーパーカンパニーまたは信託を使用する。
B) 以前の不動産を売却したり投資を清算したりして得た収入を使って全額現金で購入する
C) 無関係なクソ野郎の名前で。
D) 購入者のプライバシーを保護するために法人および仲介業者を利用します。
E) 現金または預金証書を担保としたローンを利用する。

5. バーゼル銀行監督委員会は、「マネーロンダリングおよびテロ資金供与関連リスクの健全な管理」に関するガイドラインを発表しました。顧客の身元確認と受け入れに関して、銀行に対し以下のことを推奨しています。（2つ選択してください。）

A) デューデリジェンス情報を収集および維持するための手順が確立されている場合でも、顧客に番号付きアカウントを提供することは禁止されています。
B) デューデリジェンス情報が確立され、検証されている間に取引を処理することを促すポリシーと手順を確立します。
C) 顧客、実質的所有者、および顧客に代わって取引できる個人を識別および検証するためのポリシーと手順を確立します。
D) すべての顧客に対してデューデリジェンス活動が同一であることを保証するポリシーと手順を確立します。
E) リスクに応じて異なる顧客デューデリジェンスのポリシーと手順を確立します。

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