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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Die Grundsätze der Wolfsberg-Gruppe zur Bekämpfung von Geldwäsche im Private Banking:

A) Unterstützung von Finanzinstituten, die in Rechtsräumen mit hohen Datenschutzstandards tätig sind, bei der Zusammenarbeit mit Branchen, die anfällig für Geldwäsche sind
B) Fordern Sie von den Banken, Reputationsrisiken besser zu managen und die Privatsphäre vermögender Kunden zu schützen.
C) Festlegung von Regeln für Privatbankiers zum Umgang mit politisch exponierten Personen (PEPs) und Personen mit Wohnsitz in Hochrisikoländern
D) Empfehlen Sie den Banken, nur solche Kunden zu akzeptieren, deren Geldquelle und wirtschaftlicher Eigentümer bekannt sind

2. Welche Situation, in die ein Lieferant verwickelt ist, birgt für ein Unternehmen ein erhöhtes Risiko hinsichtlich der Bekämpfung von Geldwäsche und/oder Sanktionen?

A) Der Anbieter erbringt Dienstleistungen für Endbenutzer in einem Gebiet, das Wirtschaftssanktionen unterliegt
B) Der Anbieter hat keine Einzelpersonen, die mehr als 10 % des Unternehmens besitzen oder kontrollieren
C) Der Handelsvertreter des Verkäufers war als Kind ein Flüchtling aus einem sanktionierten Rechtsraum
D) Der Anbieter ist als Privatunternehmen organisiert

3. Welche der folgenden Methoden gelten als Best Practices für effektive AML/CFT-Schulungsprogramme? (Wählen Sie drei aus.)

A) Es sollten aktuelle Aufzeichnungen, einschließlich Schulungsprotokolle und Abschlussdaten, geführt werden.
B) Die Schulung sollte immer von einem unabhängigen Dritten durchgeführt werden.
C) Die Schulung sollte praktische Beispiele und Fallstudien umfassen und Informationen zur Einhaltung von Richtlinien bereitstellen.
D) Um ein möglichst großes Publikum zu erreichen, sollte die Schulung breit angelegt, auf hohem Niveau und nicht rollenspezifisch sein.
E) Die Schulung sollte die Konsequenzen einer Nichteinhaltung von Richtlinien und Verfahren abdecken.

4. Welche AML-Kontrollmaßnahme ist am effektivsten bei der automatischen Erkennung ungewöhnlicher Transaktionsmuster?

A) Kundenmarketingumfragen
B) Nur manuelle Signaturprüfung
C) Urlaubspläne der Mitarbeiter
D) Transaktionsüberwachungssysteme

5. Ein potenzieller Kunde betritt eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, um dort eine Firma zu gründen. Der Buchhalter fühlt sich nach dem Treffen unwohl.
Welche zwei Beobachtungen des Buchhalters rechtfertigen eine Weiterleitung an den Compliance Officer? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Der potenzielle Kunde präsentiert verwirrende Details über das geplante Geschäft und hat sehr wenig Wissen über die geplante Geschäftstätigkeit
B) Der potenzielle Kunde zeigt sich selbstbewusst, wenn er mit dem Buchhalter spricht und persönliche Daten angibt
C) Der potenzielle Kunde kann Dokumente zur Geld- und Vermögensherkunft vorlegen
D) Die Hauptaktivitäten des vorgeschlagenen Unternehmens sind der Import und Export neuer Möbel
E) Der potenzielle Kunde kann keine Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern machen

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